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KIT ANTIRICICLAGGIO

Dal 29/12/2007 con la III° DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO DLGS 231/2007 non è più necessario la compilazione dell' Archivio Operazioni, si rende invece obbligatoria la identificazione del cliente, persona fisica e/o società, mediante anche la Conservazione del Documento di Identità e della Visura Camerale con assetto soci per la verifica dell'eventuale del Titolare Effettivo; (art.21 Dlgs 231/2007) si ricorda altresì di integrare l'informativa di cui alla Privacy Dlgs 196/2003 con i riferimenti di cui al DLGS 231/2007 Antiriciclaggio. Dopo aver eseguito l'identificazione correttamente dovranno essere riportare i dati nell'archivio dati clienti (ex Archivio Cartaceo Clienti - Fiaip - Mit), oggi REGISTRO CLIENTELA.
Nello stesso Kit sono a disposizione anche le informazioni sulla normativa vigente sulle FAQ e sui chiarimenti disponibili per l'interpretazione degli adempimenti e delle situazioni di indicatori di anomalia anche per operazioni sospette.

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